На Днепроперовщине работал конвертцентр с оборотом более 642 млн. грн.

0
8

Работниками налоговой милиции Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр. Сообщает главное управление ДФС в Днепропетровской области.

Установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД, в дальнейшем снимали наличными участники центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10 -12% за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 642 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 107 млн. гривен.

Во время проведения следственных действий проведено 10 санкционированных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и их автомобилях.

По результатам обысков изъято 148 тыс. долларов США, 608 тыс. гривен и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

На 29 расчетных счетов ФСПД (на 5 из которых заблокировано 87 тыс. гривен) наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Dnepr.com

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий
Напишите здесь свое имя