ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

0
7

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил на своем сайте пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

кредитование ‘связанных лиц’, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам,

смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов,

покупка ‘мусорных’ ценных бумаг,

списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках,

хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений, пишет segodnya.ua

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к ‘связанным лицам’ 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Dnepr.com

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий
Напишите здесь свое имя