Зловмисник використав підроблений паспорт керівника фірми зі своїм фото, щоб відкрити фіктивний рахунок у банку для перехоплення оплати за велику партію сої. Внаслідок цих дій майже 20 млн грн надійшли не реальному продавцю, а на рахунок підставної особи, після чого гроші почали виводити через мережу сторонніх компаній.

Трагедія для підприємства ледь не стала остаточною, проте правоохоронцям вдалося оперативно заблокувати частину викраденого. Наразі накладено арешт на 3,5 млн грн, якими організатори схеми ще не встигли скористатися. Самому пособнику інкримінують підроблення документів та сприяння у вчиненні особливо великого шахрайства за попередньою змовою групою осіб. В умовах економічного тиску, спричиненого агресією рф, такі фінансові диверсії завдають подвійного удару по продовольчій безпеці країни.

Досудове розслідування триває, а поліція працює над встановленням усіх організаторів та учасників цієї складної фінансової махінації. Фігуранту загрожує тривалий термін ув’язнення згідно з Кримінальним кодексом України за шахрайство в особливо великих розмірах.

Джерело: ua.news

dnepr.com

Запись Мешканця Дніпропетровщини підозрюють у крадіжці 20 млн грн в аграріїв опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

На початку листопада до Новомосковського районного відділу поліції звернулася 67-річна потерпіла. Жінка повідомила, що після отримання виписки з банку за своєю карткою для нарахувань, вона виявила відсутність значної суми коштів.

Під час слідства правоохоронці встановили, що наприкінці літа 2023 року, потерпіла, не маючи навичок використання мобільних додатків, звернулася до чоловіка своєї подруги про допомогу встановити та налаштувати інтернет-банкінг у своєму телефоні. Чоловік не відмовив, але його вразили суми надходжень й він вирішив таємно вчинити злочин.

Щоб не привертати увагу, знайомий вигадував різні приводи скористатися телефоном потерпілої, коли та приходила в гості. Маючи логін та пароль, зловмисник щоразу перераховував від 5 до 40 тисяч гривень на свої рахунки. Слідчі встановили 41 факт таємного викрадення коштів з картки потерпілої, які злодій вчинив протягом року. Таким чином фігурант заволодів коштами з державних нарахувань в сумі понад 870 тисяч гривень.

16 січня під час проведення обшуку вдома у фігуранта, поліцейські виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, фіскальні чеки на придбання золотих виробів та меблів. На вилучені речові докази наклали арешт.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись Зловмисник вкрав близько 900 тисяч гривень з картки матері безвісно зниклого військового опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Скоївши злочини, чоловік виїхав з Дніпра і переховувався в орендованій квартирі у місті Одеса, де його й затримали працівники кримінальної поліції.

Слідчі відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 повідомили чоловіку про підозру за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 190 – шахрайство та ч. 4 ст. 185 – крадіжка.

Поліція Дніпра закликає громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям, які пропонують свої послуги та намагаються потрапити до вашої оселі. Про підозрілих осіб повідомляти на лінію «102».

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі шахрай обікрав людей літнього віку опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

Інцидент трапився на ж/м Лівобережний на перехресті Донецького шосе та вул. Богомаза. Чоловік повідомив, що з його автівки, яка була не зачинена, викрали військову каску та бронежилет. Чи розташовано поблизу камери зовнішнього відеоспостереження, які допомогли б установити особи злочинців – невідомо.

Тому лишати автомобілі без нагляду на відкритих місцевостях не варто.

Паркування на стоянці чи в гаражі також не гарантує водіям 100% захисту від крадіїв і вандалів, але таке місцерозташування все ж є значно безпечнішим.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі обікрали автомобіль військового опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Як з’ясували правоохоронці, організував протиправну діяльність 36-річний керівник одного із підприємств Дніпропетровської області. Про це повідомляє Дніпровська міськрада.

Так, використовуючи рішення Господарського суду, що вже не діє, підозрюваний незаконно змінив право власності 50% нежитлових приміщень військового містечка з офіційного власника на іноземну компанію.

Загальна сума збитків становить понад п’ять мільйонів гривень. У четвер, 14 липня підозрюваному повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, – пише прес-служба обласної поліції.

Чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Завдяки професіоналізму правоохоронців майно, що належить Міністерству оборони України, повернуто власникам. Наразі досудове розслідування триває.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі керівника підприємства підозрюють у крадіжці 5 мільйонів гривень опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Як з’ясували правоохоронці, у травні поточного року на проспекті Пушкіна до трьох дівчат підійшли жінки та запропонували «зняти порчу». Для цього, за словами шахрайок, їм необхідно принести з дому гроші та прикраси.
Зі слів дівчат, вони ніби під дією гіпнозу зібрали у квартирі всі цінні речі та віддали шахрайкам. Після того, як зловмисниці отримали бажане, вони дали дівчатам «заклинання», яке потрібно прочитати в найближчій школі. А коли школярки повернулися, жінок з їх речами уже на місці не було.

За вказаним фактом слідчі Дніпровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі одній із зловмисниць вручено повідомлення про підозру за вказаною статтею. Шахрайці загрожує покарання від штрафу до позбавленням волі на строк до трьох років.

Dnepr.com

Запись Поліція спіймала шахрайок у Дніпрі опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.