Поліцейські встановили, що 37-річний мешканець Дніпровського району налагодив незаконну реалізацію контрафактних підакцизних алкогольних та тютюнових виробів у торгівельних обʼєктах Петриківської територіальної громади.

6 травня в автомобілі, на якому чоловік перевозив підакцизні товари, поліцейські провели обшук на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.199 та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку правоохоронці виявили в автівці майже 1500 пачок контрафактних цигарок та близько 200 літрів алкогольної продукції.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись На Дніпропетровщині чоловік налагодив незаконний продаж контрафактного алкоголю та цигарок опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Контрафакт збували оптом та у роздріб по всій території Дніпропетровщини – через орендовані кіоски, магазини та власну мережу кафетеріїв.

Орієнтовний щомісячний прибуток становив понад 6 млн грн.

Правоохоронці під час слідства провели 56 обшуків на території Дніпра та області, під час яких вилучили понад 7 тис. літрів спирту та фальсифікованого алкоголю, 4 тис. готової продукції з підробленими марками акцизного податку, понад 8 тис. пачок тютюнових виробів, рулони з етикетками різних брендів, гроші у сумі 130 тис. грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, спецобладнання, елітні авто. Усе — на понад 17 млн грн.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі ліквідували злочинну схему виробництва безакцизних цигарок і алкоголю опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Цигарки без акцизних марок купували оптом та продавали в невеликих крамницях та кіосках у Дніпропетровській області.

Під час обшуку складського приміщення, де зберігався фальсифікат, детективи вилучили понад 400 тис. пачок цигарок, орієнтовною вартістю 37 млн грн.

Тільки від вилученого товару до бюджету не надійшло орієнтовно 7 млн грн акцизного податку.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись На Дніпропетровщині виявили фальсифікат цигарок на 37 млн грн опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

У Дніпрі в кіоску незаконно продавали цигарки. Про це повідомляють у КП «Муніципальна варта».

15 травня у Дніпрі провели рейд, під час якого виявили точку незаконної торгівлі цигарками. У кіоску на вулиці Пастера, 2д продавали тютюнові вироби без ліцензії та дозвільних документів.

На місце викликали поліцію. За цим фактом було складено протокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності). В результаті з місця було вилучено 917 пачок цигарок.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі на Пастера незаконно продавали цигарки опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

“️Величезна напівлегальна тютюнова фабрика врешті припинила своє існування. Сім надсучасних ліній з виробництва сигарет остаточно демонтовано. Ще дві, які <...> завезли в Україну, але не встигли встановити, будуть знайдені й вилучені найближчим часом”, – написав голова податкового комітету Верховної Ради, нардеп від “Слуги Народу” Данило Гетманцев депутат у Telegram.

За словами Гетманцева, ця фабрика з 2015 року стала “символом української корупції”, тому що випускала сигарети без сплати акцизів за потурання “всіх правоохоронців”.

“Тільки за час війни мародери не доплатили до державного бюджету більш ніж – 5 млрд грн акцизного податку”, – заявив Гетманцев.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись Не доплатили до держбюджету більше 5 млрд грн: на Дніпропетровщині ліквідували тютюнову фабрику опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Для припинення тіньової діяльності знадобилося втручання президента України Володимира Зеленського, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню “Фокус”.

“У вересні правоохоронці нарешті припинили злочинну тіньову роботу однієї відомої тютюнової фабрики у Жовтих Водах. Маючи величезні обсяги виробництва, фабрика роками працювала в тіні, фінансуючи корупційні зв’язки на середньому рівні всіх правоохоронних органів. Лише за попередніми підрахунками сума вкрадених злодіями грошей із бюджету цього року становила 6,5 млрд грн”, – заявив Гетманцев.

За його даними, вироблена без марок акцизного податку продукція фабрики реалізовувалась у всій Україні у значних обсягах, при цьому для вирішення цього питання знадобилося втручання президента.

“Потрібно було втручання президента, щоб припинити злочинну діяльність (“Юнайтед Табако” – ІФ-У). Але нам це вдалося. І тепер ринок тютюну скоро виведуть із тіні”, – зазначив голова парламентського комітету.

Гетманцев також відзначив низку інших заходів щодо детінізації економіки країни, здійснених у 2022 році. До них належить перевиконання зборів зі спиртозаводів акцизного податку на 20-30% порівняно з 2021 роком, а також зупинення практики “скручування” ПДВ та діяльності конвертаційних центрів.

Як повідомлялося з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію (ЄБА), представники українського бізнесу очікують від правоохоронної системи країни активних дій щодо боротьби з тіньовими ринками, зокрема виробництвом нелегальних цигарок, і готові надавати допомогу правоохоронцям у встановленні збитків від нелегальної діяльності таких підприємств.

Раніше Гетманцев повідомив, що правоохоронці з вересня здійснюють обшук на тютюновій фабриці United Tobacco, яку підозрюють у нелегальному виробництві тютюнових виробів. Силовики вже встановили підозрюваних у вчиненні злочину й оцінили масштаби незаконної діяльності.

Конфлікти United Tobacco з правоохоронцями траплялися й раніше: у серпні 2021 року співробітники Державної фіскальної служби (ДФС, після реформи минулого року – Бюро економічної безпеки) здійснили обшуки на фабриці у справі про незаконне виробництво контрафактних цигарок, проте їхню роботу блокувала група. В’їзд слідчих на підприємство було заблоковано важкою технікою, масовим скупченням “людей спортивної статури” та місцевих жителів.

У свою чергу United Tobacco звинуватили співробітників ДФС у перевищенні службових повноважень, блокуванні роботи підприємства та завданні травм працівникам.

За даними ДФС, її співробітники у січні-серпні 2021 року вилучили майже 800 тис. пачок тютюнових виробів вартістю близько 13 млн грн, виготовлених під ТМ United Tobacco без марок акцизного податку. Податкова міліція неодноразово вилучала продукцію фабрики під час обшуків складських приміщень та у місцях реалізації контрафакту.

Згідно з дослідженням тютюнового ринку інститутом “Kantar Україна” у вересні 2021 року, 15% тютюнових виробів, які нелегально реалізують у країні, мали відмітку виробництва ТОВ “Юнайтед Табако”.

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись Нелегальне виробництво цигарок у Жовтих Водах призвело до збитків для бюджету у 6,5 млрд грн, – Гетманцев опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.

Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Це приміщення на папері було передано у користування комунальному підприємству Дніпра, яке оплачувало оренду із коштів місцевого бюджету. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала чотири тисячі цигарок за хвилину.

Криміналітет, який діяв у тісному зв’язку з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, поширював готову продукцію по всій Україні. Але географія поставок контрафакту охоплювала також інші країни, зокрема, товар контрабандою доставлявся до країн ЄС.

У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях виявлено та вилучено печатки та документацію про фінансово-господарську діяльність суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва та збуту продукції, легалізації отриманих доходів, чорнові записи, комп’ютерна техніка, готівка в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 172 тис. євро, 140 тис. доларів, близько 500 тис. гривень, а також готову до відправки партію 60 тис. цигарок.

Слідчі дії продовжуються. Документується причетність до операцій представників податкової служби та правоохоронних органів. Відкрито справу щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК).

Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel

Запись У Дніпрі екс-чиновник обладміністрації організував підпільне виробництво цигарок опубликована здесь - Dnepr.com - Головний портал новин Дніпра.