Правоохранители ликвидировали схему многомиллионного вывода средств наличными в ДНР. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
‘Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции, прекращено многомиллионное вывода средств наличными в пользу представителей ДНР’, – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, следователями и оперативными сотрудниками установлены ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО. Так, за последние 2 месяца было обналичено и выведено более 116 млн гривен. На очередной попытке снятия 5 млн гривен незаконная схема была прекращена. При этом был задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее ‘правоохранительных органов’.
‘В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц’, – резюмировали в пресс-службе.
