Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно со следственным управлением Нацполиции в Днепропетровской области остановили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины был установлен житель Днепра, который организовал преступную группу, предоставлявшую предприятию реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности за) Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и обналичивания средств.
В частности установлено, что участниками преступной группы по указанию организатора осуществлялись регистрации и приобретения низких подконтрольных предприятий, на счета которых «Клиенты» «конверта» перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).
С расчетных счетов подконтрольных компаний фигурантов перечисляла часть этих средств на карточные счета физических лиц-предпринимателей, а потом снимали наличными. Другую часть, полученных за бестоварные операции, средств перечисляли на счета СХД – реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей табачными изделиями, продуктами питания и другими товарами в качестве оплаты за якобы приобретение продукции. Последние продавали товары за наличные, которую НЕ учитывали, а передавали Организаторам конвертационного центра, отражая при этом в документе налогового учета продаж Указанных товаров подконтрольных фигурантам СХД с целью формирования налогового кредита по НДС.
Полученные такими путями наличные фигуранты передавали заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 10-13% от суммы конвертации.
Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центр, было проконвертировано почти 560 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, местах хранения финансово-хозяйственных документов и местах проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяли печати, электронные ключи, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, а также 108 тыс. грн наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и тому подобное. При этом, по одному из адресов выявлено состав табачной продукции без документов, который изъяли и передали на ответственное хранение партию сигарет стоимостью почти 1,3 млн.грн.
Кроме того, Наложен арест на 6,6 млн. грн лимита суммы НДС на счета компаний-фигурантов в СЕА НДС и заблокировано 1,9 млн. грн на 40 расчетных счетах подконтрольных компаний в 15 банковских учреждениях», – сказано в сообщении.
Следствие продолжается.
