На Дніпропетровщині група злочинців, до якої входили кримінальний авторітет та працівник банку, надурили довірливих «інвесторів» на 28 мільйонів гривень. Людям пропонували вкладати свої гроші в агробізнес, але у підсумку обіцяних від угоди відсотків ніхто не отримував. Про шахрайську схему розповіли у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровщини.
Схема заробітку полягала у інвестуванні в агробізнес, за що люди мали отримувати до 360 % річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. До угруповання також входили керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою.
Колишній працівник банку надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували люди, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Всі кошти передавали лідеру організації – кримінальному авторитету.
Загалом на такій схемі злочинці надурили довірливих громадян на 28 мільйонів гривень.
Під час обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання готівку у різній валюті на загальну суму понад 20 млн грн.
Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).
За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Максимальне покарання, яке може загрожувати «ділкам», 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Посилання на наш Telegram-канал: dneprcomchannel
